大众网菏泽3月31日讯(通讯员 孙晖 记者 王志宁)为了员工更加熟悉反洗钱相关业务知识,近日,建行菏泽单县支行组织了反洗钱培训。培训从对反洗钱概述及案例分析入手,重点讲述了《反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规知识,通过对近期上级行下发的风险提示及典型案例的分析,进一步加深了员工对反洗钱工作的理解,增强了风险防范意识。
【更多新闻,请下载"山东24小时"新闻客户端或订阅山东手机报】
【山东手机报订阅:移动/联通/电信用户分别发送短信SD到10658000/106558000678/106597009】
责任编辑:张广辉