大众网菏泽7月9日讯（记者 王志宁 通讯员 孙晖 ） 当前不法分子利用虚假资料开销户并实施电信网络新型犯罪案件时有发生，为加强对公账户开户管理，建行菏泽单县支行积极采取管控措施，把客户身份识别、尽职调查报告等制度落实到位。一是提高身份识别技能，支行组织加强柜员业务培训，关注虚假开户新手段，提高客户身份识别技能，严格遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，从账户开销户管理的事前、事中、事后三个环节着力，着重把握“问、查、审、访、测”五个要点，严格流程操作，认真履行职责，保证对公开户业务的客户身份识别规范有效；二是加强反洗钱法规学习，组织认真学习人行《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》和《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》系列文件，要求高度重视，深刻领会，严格执行，切实提高客户身份识别意识，规范柜面业务操作；三是做好存量对公账户监测排查，认真核实对公账户的实际控制人和受益人，对企业法人变更、法人代表身份证有效期过期、地址变更、经营范围变更及时更新客户资料。对有疑问的及时采取客户身份重新识别措施，发现可疑并有合理理由认为其涉嫌洗钱犯罪的，及时向人民银行和公安部门报告，协助打击违法犯罪。