责任编辑:王保珠
大众网菏泽7月25日讯(记者 解晓楠)今年以来,建行菏泽定陶支行采取举措加强自助开卡客户的身份识别,切实防范冒名开卡风险。
一是引导客户准确填写相关信息,对客户住址、联系方式、职业等进行完善。二是严格审核身份证件,重点关注规避临柜开卡、回避现场询问、开卡人相貌与身份证照片存疑的客户,确保人、证、核查系统一致。三是询问客户办卡用途,对于可疑情况及时制止,严格执行同一自然人开卡累计4张控制要求。四是对自助开卡客户申请开通个人网银、提高网银转账限额的,强化对“人证合一”、“开户意愿”的核实,并进行相应风险提示。
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