2025年7月29日 星期二

新闻热线:0530-5122000

通讯员qq群:162622105

大众报业集团主办

首页 > 菏泽财经频道 > 菏泽财经

工行菏泽分行连续第五年获得人民银行反洗钱自律评估A级单位

2013-07-30 15:17:00 作者:李永平  来源:大众网菏泽频道
日前,人民银行菏泽市中心支行召开全市金融机构反洗钱工作会议,宣读了2012年反洗钱自律评估结果,工行菏泽分行自2008年以来,连续第五年获得自律评估A级单位。该行作了“以风险为本 强化反洗钱标准化管理”的典型发言。

    大众网菏泽7月30日讯(通讯员 李永平日前,人民银行菏泽市中心支行召开全市金融机构反洗钱工作会议,宣读了2012年反洗钱自律评估结果,工行菏泽分行自2008年以来,连续第五年获得自律评估A级单位。该行作了“以风险为本 强化反洗钱标准化管理”的典型发言。

    一是完成反洗钱集中处理改革。按照上级行《关于加强反洗钱中心建设 全面实施反洗钱集中处理改革的通知》精神,该行全面启动反洗钱集中处理改革,增配反洗钱专职人员,成功实现对全辖网点的反洗钱集中处理 

    二是做好新一代反洗钱监控系统投产工作。投产新一代反洗钱监控系统正式投产。新系统采用自主建立异常交易监测指标,,实现反洗钱中心网点和业务部门各岗位之间的协调联动。

    三是提高重点可疑交易报送质量。对重点可疑交易,认真执行可疑交易识别过滤机制、集体审核分析机制,按照客观、及时、准确、规范的原则,着力提高重点可疑交易报送质量。

    四是加强反洗钱工作考核。分行将反洗钱工作纳入执行力建设,运用定性和定量、现场与非现场结合的方法,进行综合考核,提高了支行对反洗钱工作的重视程度。

初审编辑:丁厚勤
责任编辑:成芳



閺備即妞堥悜顓犲殠閿涳拷0530-5122000 閺備即妞堥柇顔绢唸閿涙瓰zwhzjzz@126.com
大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。

 

网友热帖

重磅专题

记者调查

论坛热帖

閸忓厖绨幋鎴滄粦 - 閹躲儰绗熼梿鍡楁礋 - 閻楀牊娼堟竟鐗堟 - 楠炲灝鎲℃稉姘 - 娑撴艾濮熼幏鎾崇潔 - 娴滅儤澧犻幏娑滀粧 - 閼辨梻閮撮弬鐟扮础
Copyright (C) 2001-2013   dzwww.com. All Rights Reserved
婢堆傜船閹躲儰绗熼梿鍡楁礋娑撹濮� Email:webmaster@dzwww.com 閺備即妞堟穱鈩冧紖閺堝秴濮熺拋绋垮讲鐠囷拷  闂婂啿鍎氶崚璺烘惂閸戣櫣澧楃拋绋垮讲鐠囷拷
妞翠浮CP婢讹拷09023866閸欙拷 閺傛澘鍤純鎴g槈閿涘牓鐬鹃敍澶婄摟02閸欙拷 缂冩垹绮剁憴鍡楁儔鐠佺ǹ褰茬拠锟�