大众网菏泽6月25日讯（记者 王志宁 通讯员 孙晖 ）根据客户身份识别风险提示要求，建行菏泽单县支行近日认真组织学习了相关文件，并在工作中采取多项措施加强客户身份识别，从源头防范反洗钱风险。一是对存款人开户，要按照反洗钱要求认真检查客户的开户资料，对客户信息进行联网核查，核实客户身份的真实性和有效性。二是对客户业务存续期间，要按照规定持续加强对客户身份的识别。三是对代办业务，要认真核对客户有效身份证件，包括代理人和被代理人的身份，确保身份信息核实准确无误。四是要严格执行保存账户资料和交易记录的规定，确保系统中留存的客户身份信息与客户证件信息、客户填写申请书内容一致。
