工行菏泽花都支行四项措施强化反洗钱工作质能

    大众网菏泽6月25日讯（通讯员 王志印）为依法履行反洗钱职责，维护金融秩序，工商银行菏泽花都支行积极采取有效措施，进一步推动反洗钱工作开展，有效地提高了反洗钱工作质量和职能。

    一、持续不断的对员工进行学习与培训，全面提高员工反洗钱工作水平。网点通过晨会、例会、案例分析会等，深入学习《中华人民共和国反洗钱法》等有关反洗钱的法规、制度、文件和规定，使全员掌握反洗钱业务知识，提高自身反洗钱水平。

    二、加强证件核查力度，提高客户身份的识别执行力，强化各岗位履职意识，完善大额可疑报告新增制度。在各项重要业务操作中遵循“了解你的客户”的原则，严格审核客户身份证件的真实性有效性，履行尽职调查的义务。

    三、密切关注洗钱犯罪新动向，提高新时期反洗钱工作能力。 在日常工作中密切关注洗钱新动向，提高自己的敏锐的洞察力，在实际操作中严防各类有洗钱嫌疑的行为，在不断学习中提高反洗钱工作能力。

四、加大反洗钱宣传力度，普及反洗钱知识范围。通过发放宣传单、视频播放、电子显示屏滚动字幕、反洗钱专管员现场讲解等多种方式加强合规安全使用银行卡的宣传教育，提高民众的风险防范意识。提醒广大客户不可租借、出售自己的银行卡、网上银行等金融工具，防范不法分子利用他人的金融工具进行网络诈骗等洗钱犯罪活动，以维护自己的切身利益。

（责任编辑 成芳）