自制的假文件

　　柯伟为了诈骗而租赁的办公场所

　　水母网4月17日讯（YMG记者 姜春康 通讯员 徐忠 孙世建 摄影报道）记者昨日从蓬莱市公安局经侦大队了解到，一名七旬老翁诈骗150万元被批准逮捕。现该案已移送检察部门审查起诉。

　　七旬翁以国防工程为幌子诈骗

　　2014年11月5日，蓬莱经侦大队接到安徽省合肥市受害人王某鹏报警称：经朋友介绍与湖北籍柯某利在蓬莱市签订了“G511国防海防基地”填海土石方工程合同，从柯某利担任负责人的北京某建筑有限公司烟台第一工程处（以下简称：烟台第一工程处）转包2000万方土石方工程，每方单价52元，并交了40万元工程保证金，但工程一直没有开工。

　　经调查，柯某利利用相同手段共诈骗150余万元，民警迅速将其捉拿归案。犯罪嫌疑人柯某利，男，1945年生，汉族，小学肄业，湖北人。

　　民警介绍，合同诈骗案侦办的难点就是非法占有主观故意的认定。犯罪嫌疑人柯某利到案后，虽经多次审讯，但其一直坚称自己并不知道G511国防海防基地填海土石方工程是虚假的，辩称其是从湖南某建筑公司转包了该工程的5000万方，并缴纳了一定的转包费用。

　　在审讯没有取得根本突破的情况下，办案民警立刻向北京某建筑有限公司调查，该公司并没有提供相关资料并授权柯某利成立烟台第一工程处，柯某利在工商局注册成立北京某建筑有限公司烟台第一工程处所提供的资料均系伪造。之后，又向蓬莱市相关部门调查，该G511国防海防基地填海土石方工程并未在蓬莱市取得备案。

　　“零口供”难掩指鹿为马骗局

　　民警介绍，柯某利既不能提供该G511工程施工图纸，亦不能讲明该工程具体位置，只是向受害人讲工程位于蓬莱至龙口之间的海边。每个受害人来到蓬莱，他带着受害人到蓬莱西海边一施工工地，骗称该G511工程已经破土施工，而实际上所察看的工地与G511工程毫无干系，搞“指鹿为马”游戏。同时，民警发现，收取工程保证金是为了保证施工单位能够按时履约施工，而柯某利收取150余万元保证金后，全部用于个人花销和偿还个人债务。

　　民警进一步发现，烟台第一工程处会计程某、柯某利朋友李某见G511工程迟迟不能动工，曾劝柯某利到政府相关部门落实该G511工程的真实性，柯某利对此置若罔闻，采取“放任”态度。柯某利供称其从湖南某建筑公司转包了该工程的5000万方，但实际上柯某利已对外转包工程达2万余方，大有将“转包”进行到底的趋势。

　　于是，在犯罪嫌疑人“零口供”的情况下，办案人员在办理该案过程中，在部分客观事实及其所收取的保证金的去向上下功夫，以完整、缜密的证据链来证实犯罪嫌疑人的主观故意。

　　2014年11月6日，柯某利因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，同年12月12日被批准逮捕，现该案已移送检察部门审查起诉。

　　民警解析合同诈骗案作案特点

　　追赃困难

　　嫌疑人将受害者的工程保证金、投资款、好处费等骗到手后，大肆进行消费、购买车辆、房产或其它物品，待嫌疑人被抓获归案时，所骗的赃款、赃物已挥霍一空。

　　掩饰性强

　　柯某利合同诈骗案中，柯某利成立烟台第一工程处，花巨资承包某豪华酒店的整个一层作为办公地点，设立经理室、财务部、施工部等部门，并高薪聘请有施工资质证书人员，给人一种正规公司的假象。张某、邵某虚构国防部工程的合同诈骗中，嫌疑人承包整幢办公楼并进行豪华装修，部门齐全，员工数量达30余人，并定期组织员工开展政治思想教育。最后案发，内部员工都不相信自己加入的是一个诈骗团伙。

　　暴利心切

　　柯某利诈骗案中受害者，年龄多在40岁左右，平均文化程度高中以上，却被一位小学未毕业的七旬老翁所骗，看似好笑，却真实发生了。该类诈骗都承诺工程量多，单价高，工期短，让受害人意识到短期即可获得暴利，于是便慷慨解囊，交纳保证金。柯某利合同诈骗案中，受害人少则交五六万元保证金，多则交了60万元。张某、邵某虚构国防部工程的合同诈骗中，一受害人一次性交了500万元保证金。

　　虚构诱人工程

　　该类犯罪利用的“工程”都是虚假的，极为诱惑人心。从办理的案件中，犯罪嫌疑人大多虚构国防海防工程、码头建港填海工程、飞机场土石方等庞大工程，并鼓吹项目多么难得，使受害人感觉机不可失，陷入骗局而不自知。