齐鲁网6月22日讯(山东台 宋明泽)家住德州庆云的老党是位精明的包工头,然而今年初,老党接了个工程活,没有赚到钱,却白白垫上了7万多。
包工头承包“消防队”工程 先垫付了7万多
核实消防队队长身份 才知受了骗
据山东广播电视台公共频道《民生直通车》报道,老党这几年靠着承包建筑以及装修工程赚了不少钱。今年3月中旬的一天,老党接到了一个自称名叫周勇的人打来的电话,这个周勇说他是庆云消防队的队长,消防队有个铺地板的工程想要交给老党做。
老党告诉记者,当时对方提出要在价格上抽利润,还叫他不要泄密。一听这话,深谙其中之道的老党明白,那位名叫“周勇”的“周队长”想中饱私囊,从中拿提成、吃回扣。而周勇称,之所以找老党,也是因为不想暴露。
第二天一早,对方就打来了电话,要求开工。当时对方提出,因为队里没有帐篷,拨款又没下来,希望老党先垫付购买20顶帐篷,应付德州总队的检查。
既然周队长已经许诺了高利润的工程,那给他救场帮忙,正好是拉近关系的好机会。于是,老党就垫上了20顶帐篷的货款。随后,老党给周队长指定的那个卖帐篷的德州总代理李老板打通了电话,没想到李老板说,自己已经不干这行了,随即又热心地给了老党一个帐篷厂业务员的电话。不过,对方要求把全部货款——七万两千元打到账户后才能发货。
一听要垫付这么多钱,老党有点犹豫,又给周队长打去了电话,可人家周队长更着急,请求老党一定要帮这个忙,抓紧时间垫付货款、订好帐篷,好应付上级部门的检查。随后,老党就把七万两千元打了过去。
可没想到,打钱之后,“周勇”又声称还差20个床垫子,计算下来6万多块钱。先前的20顶帐篷是72000块钱,现在又要再垫付6万多块钱,而且“周队长”和帐篷厂业务员就跟商量好似的,轮流催促老党打款,老党突然觉得有点不对劲了。
老党发现帐篷厂用的银行账户是个个人账户名,于是就打电话质问。对于老党的疑问,电话那头的帐篷厂业务员好像早有准备,他说这是自己私自接的订单,不能经过厂里的账面。
这么一来,老党越发觉得事有蹊跷。他前后一琢磨,自己从头到尾这不都是被那位周队长牵着鼻子走的吗?还有那随后出现的德州总代理李老板、帐篷厂业务员,全都是通过电话联系,结果自己就把72000块钱打了过去。
随后,老党把电话打到了消防队,对周勇的身份进行了核实,消防队的周勇接了电话,可对方的声音和之前的“周队长”不一样,而且对方也不知道有许诺工程、代购帐篷这回事。
诈骗犯犯案两起 涉案价值20余万元
庆云公安跨省破案 3名犯罪嫌疑人被抓
发觉被骗后,老党赶到庆云县公安局报了案。民警告诉他,老党并不是唯一的受害者,就在他报案之前,还有一位包工头被那假冒的周队长和骗子同伙,以同样的方式骗走了十多万,加上老党被骗的七万二,一共是二十万四千块钱。
由于涉案数额巨大,庆云县公安局立即成立了专案组,不过,在这之前,德州警方并没有成功侦破电信诈骗案的案例,所以专案组面对很多难题。“此类电信诈骗案件侦破起来非常困难 首先他是通过电话或者是网络来实施诈骗,你不知道嫌疑人的情况,而且一些手机卡、银行卡都不是实名制的,你通过手机卡、银行卡很难确定犯罪嫌疑人的真实身份”民警称。
经过对两位受害人地详细回访以及对案情地综合分析,专案组决定,兵分三路开展工作:一是与周边县市区串并案件,同时将涉案电话号码、银行账号、开户人姓名等案件信息录入电信诈骗平台,排查更多的破案线索;二是紧紧围绕骗子留下的通讯方式和号码,进一步分析数据、研判踪迹;三是调取涉案银行帐号的开户、交易明细信息以及取款监控视频,查清涉案资金流向。
通过银行资金流向,民警发现,取款是在河南郑州。随后,警方赶赴河南郑州,到取款地点调取了取款的监控录像。大概是骗子过于自信,在ATM机取款时并没有进行丝毫的伪装,这让专案组民警真有点喜出望外。“通过录像我们可以看到取款人是一名中年男子,短发圆脸,然后皮肤较黑,通过取款录像可以非常清楚地看到取款人也就是嫌疑人的相貌特征,通过相貌特征 我们可以进行下一步的深入的开展工作”,“然后根据这个人的相貌我们与涉案账户的户主进行对比发现,该人不是涉案账户的户主,也就是说这个取款人有重大的作案嫌疑”。
在当地警方的协助下,专案组民警一方面根据监控拍到的骗子图像进行人像比对,另一方面以取款银行为中心,扩大视频调取范围。经过对监控视频进行大量细致的甄别,民警进一步步锁定了骗子在当地的活动区域,居住在郑州市二七区一个居民小区内。
随着调查的深入,嫌疑人张某已是瓮中之物,然而民警这边又有了难题:在前期的侦查分析中,骗子不可能只有张某一个,如果抓了他,万一惊动了同伙怎么办?就在专案组进退两难之际,正在蹲守的民警发现了一个新情况:张某突然出门了。张某并没有直接去银行,而是先到小区门口见了一个人。
“张某和这名男子会合之后,一开始在一起说话,但是一出小区,在前往银行的路上的时候,他们就分开了,然后一直保持着比较远的距离”,看来,跟张某见面的这个人很可能就是一直没露面的另一名骗子。于是专案组立即分出警力对这个神秘男子进行追踪。
2015年4月3号,抓捕时机终于成熟,民警迅速出击,先将张某在其住处抓获,并在其房间内查获了一些未启封的手机卡以及手机、银行卡等作案工具。抓获张某后,追踪另一名嫌疑人的民警则转战北京、天津等地,先后将嫌疑人邱某、张某敏抓获归案,并成功串并破获了河北张家口、许昌、河南信阳等地3起电信诈骗案件,涉案达到24万余元,共缴获缴获作案用电脑1台、手机29部、手机卡37张、银行卡6张、汽车1辆,赃款3.5万余元及其他物品一宗。
经审讯,三人对冒充消防队队长、以“订购军用帐篷”为名,在庆云县诈骗作案2起,诈骗现金共计20余万元的犯罪事实供认不讳。